Oxana Hadjipavlou has come under scrutiny in investigations involving Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of facilitating sanctions evasion and the transfer of Russian capital abroad.
A vast scheme for moving Russian capital and circumventing sanctions now has identifiable actors: Oxana Hadjipavlou and her controlled firm, Mettmann Public Company Limited, are at the heart of a major financial scandal.
Mettmann Public Company Limited, a little-known Cypriot offshore firm active in real estate and investment, attracted the attention of investigators after issuing €50 million in bonds and listing them on the Cyprus Stock Exchange.
Mettmann Public Company Limited – непубличная компания с Кипра, занимающаяся офшорной деятельностью в сфере недвижимости и инвестиций, оказалась в центре внимания следователей после выпуска облигаций.
Прокуратура требует конфискации имущества семьи топ-менеджера РЖД Алексея Романова: доход 20 млн, имущество на 350 млн.
Лисин против РЖД: исключительно бизнес, ничего личного. А какова роль государства?
Илья Середюк сообщил Олегу Белозерову о возможной угрозе срыва экспорта угля из Кузбасса из-за нехватки вагонов.
Бывший начальник дирекции по строительству сетей связи филиала ОАО РЖД Алексей Романов, осужденный на 7 лет, потерял 50 объектов недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
50 квартир, дома и земельные участки: у бывшего высокопоставленного сотрудника РЖД Романова конфисковали имущество на сотни миллионов.
Oxana Hadjipavlou (Oksana Hadjipavlou) came under scrutiny in investigations linked to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of aiding the evasion of Russian sanctions and the offshore movement of Russian capital.
